Job description
| 比对和甄别银行的客户是否具有潜在的风险，例如政治人物，涉及恐怖活动，受制裁的人物之类。 | 1. 使用客户过滤系统筛查客户信息中的可能与制裁，金融犯罪或政治人物相关的信息； 2. 通过内部系统和外部搜索引擎协助筛查； 3. 对潜在匹配和完全匹配的信息与客户经或金融犯罪合规部等有关人员或机构进行进一步调查与确认。 |
Requirements
| 比对和甄别银行的客户是否具有潜在的风险，例如政治人物，涉及恐怖活动，受制裁的人物之类。 | 1. 使用客户过滤系统筛查客户信息中的可能与制裁，金融犯罪或政治人物相关的信息； 2. 通过内部系统和外部搜索引擎协助筛查； 3. 对潜在匹配和完全匹配的信息与客户经或金融犯罪合规部等有关人员或机构进行进一步调查与确认。 |